外媒:汇丰为脱罪“阴”华为,导致孟晚舟被捕

时间:2019-08-02 22:27       来源: 体育网

  近日,据路透社消息,华为CFO孟晚舟在加拿大被捕的一系列事件,起因是汇丰银行(HSBC)的一份内部调查。

  据悉,2016年底至2017年期间,汇丰银行内部对华为账户进行了一番调查,至于原因,是因为汇丰试图让美国司法部撤回对其银行的其它刑事指控。

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  (图自路透社2019.2月份报道文章)

  具体来说,此前汇丰银行此前洗钱和违反制裁法案等问题被美司法部盯上,为了换取美国司法部的“宽恕”,同意在其他案件中“配合”调查,华为公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致华为CFO被捕。

  “帮我搞定华为,你犯的事一笔勾销”

  汇丰于2017年据此向美国司法部提交了一系列报告,其中包括尚未公布的调查结果。报告中对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“皮包”公司——星通科技有限公司(Skycom)的关系进行了调查,他们认为华为与星通,以及2007年收购星通的Canicula Holdings Ltd.三者之间存在着很多联系,三家公司在汇丰都拥有银行账户,而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“华为集团”的一部分。

  美国司法部凭借着这些报告,才向加拿大提起了拘捕及引渡华为CFO的需求。

  孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他全球银行系统,手段是隐瞒欺骗华为与星通科技的关系,以躲避美国对伊朗制裁的计划。美国《华尔街日报》则指出,华为最大融资合作伙伴中的两家银行——汇丰银行和渣打银行均牵涉其中。

  值得注意的是汇丰银行配合美国司法部的背景——汇丰银行本身也存在着很严重的法律问题。

  据英国《金融时报》的说法,汇丰早在2012年时就因为给墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部盯上了。由于还存在违反制裁等交易问题,2012年,汇丰银行向美国司法部支付了19.2亿美元,并与司法部签订了一项为期五年的延期起诉协议。

  根据协议,汇丰银行除了同意解决上述问题之外,还同意在任何调查中都配合司法部的合作,美国司法部给汇丰派驻了一群“监控人员”对其业务进行审查。

  有意思的是,根据汇丰银行的文件显示,也正是在这五年内,美国司法部的调查人员与该公司进行了100多次的访谈,审查了超过292000封电子邮件,分析了汇丰银行多年的金融交易记录。在2017年2月至7月间,美国司法部做出了至少四次结论,而正好在2017年12月,也就是汇丰提交华为调查报告后,美国司法部驳回了对汇丰银行的指控。

  华为否认

  华为曾表示,星通是伊朗当地的商业伙伴,而美国坚称,星通是一家“不合法”的公司,用于隐瞒华为在伊朗的业务。美国当局指称,华为利用星通在伊朗获得美国禁运的话务产品和技术,并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称,由于华为的欺诈,汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易,这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。

  这样看来,汇丰银行的报告是华为CFO在加被捕的直接原因,但华为公司创始人任正非在6月接受美国CNBC财经频道访问时否认了此案中的指控。他表示:

  首先,汇丰银行早就停止了与华为的合作。

  第二,孟晚舟没有任何犯罪事实。这家银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务,也知道SKYCOM跟华为的关系,往来邮件可以证明,邮件中有唛头,银行不可能在法律上说“受骗了,不知晓这个事情”,证据都在,这是赖不掉的。孟晚舟在咖啡厅喝咖啡时讲了一句话,这句话不能成为孟晚舟的罪证,只是在多年与伊朗从头到尾的长时间的交易过程中,她中间插进去在咖啡厅喝了一次咖啡,说了一句话,不存在犯罪这个问题。美国的法庭可以去调查检举人,他检举孟晚舟犯罪,检举的事实在哪?

  当前情况下,我们首先要澄清孟晚舟这件事的过程,出示所有证据。而且孟晚舟在加拿大也没有犯罪,加拿大在执法程序上有违法行为,加拿大是一个法治国家,应该放弃侵犯宪法权利的行为,不能倒在美国一边,如果大家不相信加拿大是法治国家,对它的形象影响是更大的。

  我们对西方法治国家一直是很信任的,重在事实,重在证据。首先要有事实和证据,才能判定这个人是否有错误。当然,这不影响我们将来与其他银行合作,这个环节解开以后,大家还是要合作,世界金融是一体化体系。

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  (任正非接受CNBC采访文章截图)

  另外有香港媒体曝光孟晚舟保释聆讯呈堂证据显示,孟晚舟早年间与汇丰会面时,曾经提交过证据,证明华为与星通是正常商业合作关系。这份证据是一份孟晚舟于2013年8月,与汇丰银行当时亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas会面时使用的17页英文PPT。PPT内容列明华为在伊朗的营运遵守美国、联合国及欧盟的法规及制裁。

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